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型號:Nightblade MI3 7RB-041TW-B57400105T48G1T001S10MA
規格:10 公升
作業系統:Windows 10 Home
中央處理器:Intel Core i5-7400 四核心處理器 (Base 3.0 GHz up to 3.5 GHz) / (6M Cache)
晶片組:Intel B250
顯示卡: GeForce GTX1050 Ti GDDR5 4GB獨顯
記憶體: 8GB DDR4 MHz 最大可擴充至32GB
硬碟:16GB Intel Optane+1TB 3.5吋SATA HDD (可再擴充,共有1組2.5吋 /2組3.5吋空間)
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招商局蛇口工業區控股股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司第一屆董事會第八次會議通知於2015年12月25日以專人送達、電子郵件等方式送達全體董事、監事及高級管理人員。2015年12月30日會議以通訊方式舉行，應到董事8人，實到董事8人。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。會議審議通過瞭以下議案：
一、關於提名公司第一屆董事會董事候選人的議案
因工作變動，王宏先生、吳振勤女士和黃均隆先生已辭去公司董事職務。王宏先生辭任後不再擔任本公司其他職務，吳振勤女士辭任後仍擔任招商局地產控股股份有限公司（以下簡稱“招商地產”）董事、財務總監，黃均隆先生同時辭去公司董事會秘書、證券事務代表職務，仍擔任公司財務總監。
經招商局集團有限公司推薦，董事會同意提名褚宗生先生、許永軍先生及劉偉先生為公司第一屆董事會董事候選人。
二、關於聘任公司經營管理層的議案
本公司已階段性完成換股吸收合並招商地產的工作，為順應招商蛇口業務架構調整的需要及新戰略的落地，董事會對經營管理層進行瞭聘任，人員如下：
1、聘請許永軍為公司總經理；
2、聘請劉偉為公司副總經理；
3、聘請朱文凱為公司常務副總經理；
4、聘請黃均隆為公司財務總監；
5、聘請楊志光為公司副總經理；
6、聘請閆承大為公司副總經理；
7、聘請張林為公司副總經理；
8、聘請孟才為公司副總經理；
9、聘請趙軍為公司副總經理；
10、聘請龔鐳為公司副總經理；
11、聘請何飛為公司副總經理；
12、聘請王晞為公司副總經理；
13、聘請劉寧為公司董事會秘書。
三、關於筆電規格比較網站聘任公司證券事務代表的議案
董事會同意聘任陳江為公司證券事務代表。
四、關於修改《公司章程》的議案
一、關於副董事長任職的相關規定
修訂前：
第一百一十七條 董事會設董事長一名，副董事長一名。董事長為公司法定代表人。董事長和副董事長均由董事擔任，以全體董事的過半數選舉產生和罷免。
修訂後：
第一百一十七條 董事會設董事長一名，副董事長不超過兩名。董事長為公司法定代表人。董事長和副董事長均由董事擔任，以全體董事的過半數選舉產生和罷免。
二、關於董事會通知的相關規定
修訂前：
第一百二十二條 董事會召開臨時董事會會議，每次應當於會議召開三日以前書面通知全體董事和監事。
修訂後：
第一百二十二條 董事會召開臨時董事會會議，每次應當於會議召開三日前以書面、傳真或電子郵件方式通知全體董事和列席人員。若出現特殊情況，需要董事會即刻作出決議的，為公司利益之目的，在提前一天通知的前提下，董事會主席召開臨時董事會會議可以不受前款通知方式及通知時限的限制。
三、關於監事會通知的相關規定
修訂前：
第一百六十條 監事會召開定期監事會會議，每次應當於會議召開十日以前書面通知全體監事。監事會召開緊急、臨時會議的，應當於會議召開三日以前書面通知全體監事。
修訂後：
第一百六十條 監事會召開定期監事會會議，每次應當於會議召開十日前以書面、傳真或電子郵件方式通知全體監事及列席人員。屬緊急、臨時召開的監事會會議，需要監事會即刻作出決議的，在提前一天通知的前提下，可以不受前款通知方式及通知時限的限制。
五、關於聘請年度審計機構的議案
董事會擬聘請聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2015年度財務報告審計機構，年度審計費用為661.81萬元。
六、關於召開2016年第一次臨時股東大會的議案
本公司將於2016年1月15日在深圳召開2016年第一次臨時股東大會，具體內容詳見今日刊登的《關於召開2016年第一次臨時股東大會的通知》。
公司獨立董事王軍生、彭劍鋒、李延喜、廖建文就議案一關於提名公司第一屆董事會董事之事宜發表瞭獨立意見，他們認真審核瞭褚宗生、許永軍和劉偉的資料，認為上述董事候選人均符合《公司法》和《公司章程》的有關要求，具備擔任公司董事的資格與條件，同意提名褚宗生、許永軍和劉偉為公司第一屆董事會董事候選人。
公司獨立董事王軍生、彭劍鋒、李延喜、廖建文就議案二關於聘任公司經營管理層之事宜發表瞭獨立意見，他們認為董事會聘請的經營管理層均符合《公司章程》所規定的高級管理人員的任職資格和條件，聘請他們組成公司經營管理層，有助於充實公司管理團隊、快速推進業務和管理整合，同意董事會聘請他們組成公司經營管理層。
上述議案均以8票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過，其中議案一、議案二及議案四為逐項審議通過。議案一、議案四及議案五尚需提交公司股東大會審議。
特此公告
附件：相關人員簡歷
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董 事 會
二〇一五年十二月三十日
附件：相關人員簡歷
褚宗生：男，53歲，高級會計師。畢業於中央黨校經濟管理專業、東北大學管理工程專業，獲碩士學位。現任招商局集團有限公司總經理助理。歷任招商局集團有限公司人力資源部部長；國務院國資委巡視組副巡視員；國務院國資委企業領導人管理一局二處、三處處長。
截止2015年12月29日，褚宗生持有本公司股票8,004股；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
許永軍：男，52歲。畢業於西北輕工業學院應用化學專業，獲碩士學位。現任招商局地產控股股份有限公司總經理。歷任招商局物流集團有限公司市場總監、副總經理、常務副總經理、總經理、黨委副書記。
截止2015年12月29日，許永軍未持有本公司股票；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
劉偉：男，51 歲，研究員。畢業於同濟大學結構工程專業，獲工學博士學位。現任招商局地產控股股份有限公司副總經理。歷任招商局漳州開發區有限公司副總經理、黨委副書記；招商局重慶交通科研設計院有限公司副院長、黨委書記、常務副院長；招商局地產控股股份有限公司副總經理、黨委書記；招商局集團人力資源部部長。
截止2015年12月29日，劉偉未持有本公司股票；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
朱文凱：男，48歲，經濟師。畢業於武漢水運工程學院運輸管理工程專業，獲碩士學位。現任招商局地產控股股份有限公司常務副總經理。歷任蛇口招商港務股份有限公司總經理助理；深圳蛇口招港實業發展有限公司總經理；深圳招商地產企管部經理、策劃部經理、策劃中心副總監、營銷中心總經理；招商局地產控股股份有限公司總經理助理。
截止2015年12月29日，朱文凱持有本公司股票53,027股；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
黃均隆：男，50歲，畢業於長沙交通學院管理系財務會計專業，獲學士學位，後就讀於中歐國際工商學院，獲工商管理碩士學位。現任本公司財務總監。歷任蛇口工業區財務部副總經理；深圳招商石化有限公司財務總監；招商港務股份有限公司財務總監；招商局物流集團有限公司財務總監；招商局集團財務部副部長。
截止2015年12月29日，黃均隆未持有本公司股票；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
楊志光：男，52歲，高級工程師，畢業於華南理工大學建築結構工程專業，後獲長江商學院工商管理碩士學位。現任招商局地產控股股份有限公司副總經理。歷任招商局蛇口工業區房地產公司開發部副經理、經理；招商局蛇口工業區房地產公司總經理助理，深圳招商房地產有限公司副總經理，招商局置業有限公司、深圳市招商創業有限公司總經理。
截止2015年12月29日，楊志光持有本公司股票220,520股；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
閆承大：男，57歲，高級工程師，曾於大連理工大學土木工程專業就讀本科、碩士研究生，後畢業於清華大學，獲博士學位。現任本公司副總經理。歷任任中國建築工程總公司責任工程師；中建美國分公司（Florida）副總裁；中國對外建設總公司總裁助理；招商局地產上海區總經理；招商局地產北京區、招商局地產（中國）總經理；招商局地產集團副總經理；招商局亞太有限公司執行董事、副總經理；華建交通經濟開發中心副總經理。
截止2015年12月29日，閆承大未持有本公司股票；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
張林：男，53歲，高級工程師，畢業於清華大學精密儀器系，獲學士學位。現任招商局地產控股股份有限公司副總經理。歷任中國自動化控制系統總公司計劃處兼深圳華儀利能電腦公司副總經理；深圳中航集團中航投資發展有限公司董事總經理；百安居深圳合資公司、華南區總經理；百安居（中國）投資有限公司執行副總裁。
截止2015年12月29日，張林持有本公司股票50,250股；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
孟才：男，57歲，工程師，畢業於蘭州鐵道學院給排水專業，獲學士學位。現任招商局地產控股股份有限公司副總經理。歷任南山開發公司房地產部副經理、經理；深圳市南山開發實業公司總經理；深圳招商房地產有限公司及本公司副總經理；香港信和集團聯席董事；香港嘉裡建設（中國）有限公司執行董事。
截止2015年12月29日，孟才持有本公司股票173,724股；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
趙軍：男，46歲，經濟師，曾於西北大學旅遊管理專業就讀專科，畢業於華中科技大學，獲學士學位。現任本公司副總經理。歷任北京協和奧光商廈總經理助理兼運營部經理；茂業控股深圳茂業商廈有限公司總經理助理；深圳金光華商業管理有限公司招商總監；深圳星河房地產經營有限公司副總經理兼招商總監；奧宸地產（集團）有限公司副總裁兼商業經營中心總經理；萬達集團萬達商業管理有限公司武漢區域總經理。
截止2015年12月29日，趙軍未持有本公司股票；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
龔鐳：男，47歲，高級工程師，畢業於裡約熱內盧聯邦大學，獲博士學位。現任本公司副總經理。歷任福建省建築設計院任助理工程師；裡約熱內盧聯邦大學研究院副教授；福建省建築科學院研究院高級項目經理；招商局漳州開發區有限公司副總工程師；招商局國際有限公司物流項目負責人；招商局置業有限公司副總經理；招商局置業有限公司港澳項目部地產代理公司總經理；招商創業有限公司副總經理；招商局蛇口工業區有限公司總工程師（總助級）兼太子灣、前灣總經理。
截止2015年12月29日，龔鐳未持有本公司股票；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
何飛：男，44歲，高級工程師，畢業於東南大學工程管理專業，獲碩士學位。現任招商局地產控股股份有限公司副總經理。歷任佛山招商房地產有限公司總經理；招商局地產控股股份有限公司廣州管理總部副總經理、廣州招商房地產有限公司總經理；招商局地產控股股份有限公司運營管理中心總經理、總經理助理。
截止2015年12月29日，何飛持有本公司股票4,802股；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
王晞：男，45歲，高級工程師，畢業於華南理工大學管理科學與工程專業，獲碩士學位。現任招商局地產控股股份有限公司副總經理。歷任深圳招商房地產有限公司策劃部副經理、營銷策劃中心副總監、策劃設計中心副總監；招商局地產控股股份有限公司策劃設計中心總經理、產品管理中心總經理、總經理助理。
截止2015年12月29日，王晞持有本公司股票16,008股；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
劉寧：女，47歲，經濟師，畢業於中南林業科技大學機械加工專業，獲學士學位。2000年完成南開大學國際商學院工商管理專業研究生課程，後就讀於澳門科技大學獲工商管理碩士學位。1998年起從事證券事務工作，2001年被聘為招商局地產控股股份有限公司證券事務代表，2004年任招商局地產控股股份有限公司董事會秘書處主任，2008年至2015年任招商局地產控股股份有限公司董事會秘書。
截止2015年12月29日，劉寧持有本公司股票24,601股；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
陳江，男，38歲，會計師、註冊會計師（非執業）。畢業於中央財經大學及天津大學，分別獲得註冊會計師專門化專業學士學位及工商管理專業碩士學位。先後任職於招商局蛇口工業區有限公司、招商局集團有限公司、招商證券股份有限公司、招商局地產控股股份有限公司。
截止2015年12月29日，陳江未持有本公司股票；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
註：上述人員持股情況，可能因換股過程中隨機分配尾數的原因出現不超過1股的差異，最終持股數以中國證券登記結算有限責任公司登記為準。
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口 公告編號：【CMSK】2015-008
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
第一屆監事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司第一屆監事會第四次會議通知於2015年12月27日分別以專人送達、電子郵件等方式送達全體監事。2015年12月30日會議以通訊方式舉行，應到監事4人，實到監事4人。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定，會議以4票贊成，0票棄權，0票反對的投票表決結果審議通過瞭《關於提名公司第一屆監事會監事候選人的議案》。
本公司於近日收到監事會主席華立先生提交的書面辭職報告，因招商局集團有限公司工作安排的原因，華立先生辭任公司第一屆監事會監事、監事會主席職務,華立先生辭任後不再擔任公司其他職務。
經審議，監事會同意提名曹鴻先生為公司第一屆監事會監事候選人。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
特此筆電比較公告
附件：相關人員簡歷
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
監 事 會
二〇一五年十二月三十日
附件：相關人員簡歷
曹鴻：男，52歲。畢業於大連海運學院航海系船舶無線電專業，獲學士學位；南澳大學工商管理碩士。現任招商局集團有限公司紀委副書記、監察部部長兼紀委辦公室主任。歷任招商局集團有限公司董事會辦公室總經理；招商局漳州開發區有限公司副總經理、開發區黨委副書記、紀委書記、總工會主席。
截止2015年12月29日，曹鴻未持有本公司股票；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口 公告編號：【CMSK】2015-009
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
關於召開2016年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司董事會決定召集2016年第一次臨時股東大會。本次股東大會采用現場投票與網絡投票表決相結合的方式，現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年第一次臨時股東大會
2、召集人：公司董事會
3、合法合規性說明：本公司第一屆董事會第八次會議審議通過瞭《關於召開2016年第一次臨時股東大會的議案》，會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
4、召開時間：
現場會議時間：2016年1月15日（星期五）下午2：30
網絡投票時間：2016年1月14日—2016年1月15日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年1月15日9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年1月14日15:00至2016年1月15日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開及表決方式：本次股東大會召開現場會議，采用現場表決與網絡投票相結合的方式表決。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，截止2016年1月11日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，或參加現場股東大會行使表決權。
同一表決權隻能選擇現場或網絡投票表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次表決結果為準。
6、出席對象：
（1）截止2016年1月11日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席本次會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）本公司董事、監事和董事會秘書。
（3）本公司高級管理人員將列席股東大會。
7、現場會議地點：深圳蛇口南海意庫3號樓404會議室
二、會議議題
■
說明：
1、議案1采用累積投票制（累積投票制：股東大會選舉兩名以上的董事或監事時，股東所持的每一股份擁有與待選董事或監事總人數相等的投票權，股東既可用所有的投票權集中投票選舉一人，也可分散投票選舉數人，按得票多少依次決定董事或監事入選的表決權制度）。
2、議案3為特別決議案，需逐項表決並以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意方可通過。
3、上述議案的詳細內容已披露於2015年12月30日的《中國證券報》以及網站http://www.cninfo.com.cn。
三、會議登記辦法
1、登記手續：
（1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。
（2）個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。
（3）異地股東可通過信函或傳真方式進行登記。
2、登記時間：2016年1月12日至1月14日，上午9：00—下午5:30（非工作時間除外），11月15日上午9：00—上午12:00。
3、登記地點：廣東省深圳市南山區蛇口興華路6號南海意庫3號樓4層董事會秘書處。
4、註意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
四、參加網絡投票的具體操作流程
股東通過交易系統進行網絡投票類似於買賣股票，通過互聯網投票系統進行投票類似於填寫選擇項，其具體投票流程詳見附件二。
五、投票規則
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份隻能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份隻能選擇其中一種方式。如果出現重復投票將按以下規則處理： 1、如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一次有效投票結果為準； 2、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
六、會議聯系方式
電話：（0755）26819600，傳真：26818666
地址：廣東省深圳市南山區蛇口興華路6號南海意庫3號樓（郵編：518067）
聯系人：陳 江、羅 媛。
七、其它事項
會議時間半天，與會人員食宿及交通費自理。
特此通知
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董 事 會
二〇一五年十二月三十日
附件一：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工業區控股股份有限公司2016年第一次臨時股東大會並代為行使表決權。
委托人股票帳號： 持股數： 股
委托人身份證號碼（法人股東華碩桌上型電腦推薦營業執照號碼）：
被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√ ”）：
■
如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：
可以 不可以
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二〇一六年 月
附件二：
招商局蛇口工業區控股股份有限公司股東
參加網絡投票的操作程序
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統參加網絡投票。
一、采用交易系統投票的投票程序
1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2016年1月15日9:30~11:30，13:00~15:00。投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。
2、網絡投票期間，交易系統將掛牌一隻投票證券，股東申報一筆買入委托即可對議案進行投票。該證券相關信息如下：
證券代碼：361979 證券簡稱：招商投票
3、股東投票的具體流程
① 輸入買入指令；
② 輸入證券代碼361979；
③ 在“委托價格”項下填寫股東大會議案序號，具體情況如下：
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④在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權，具體情況如下：
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如股東對所有議案均表示相同意見，則可以隻對“總議案”進行投票。
對於采用累積投票制的，在“委托數量”項下填報投給某候選人的選舉票數：
■
議案1：股東持有的表決權總數=股東所代表的有表決權的股份總數×3。股東可把表決票投給1-3名候選人，但投給3名董事候選人的票數合計不能超過表決權總數。
投票舉例：如某股東持有100股公司股份，擁有表決權數量為100×3=300股，股東可根據意向將擁有的表決權300股集中或分散填入各非獨立董事候選人對應的委托數量欄項，合計總數不能超過300股。
如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行瞭重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
⑤確認投票委托完成。
4．註意事項
① 投票不能撤單；
② 對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計；
③ 如需查詢投票結果，請於投票當日下午18：00後登陸深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果。
二、采用互聯網投票的投票程序
登陸深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），通過身份認證後即可進行網絡投票。
1.辦理身份認證手續
身份認證的目的是要在網絡上確認投票人身份，以保護投票人的利益。目前股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
申請服務密碼的，請登陸網址：http://www.szse.cn或http:/wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區註冊，填寫相關信息並設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功後可使用。
申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。業務咨詢電話0755-83991880/25918485/25918486，業務咨詢電子郵件地址 xuningyan@p5w.net。亦可參見深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）“證書服務”欄目。
2．股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
3．股東進行投票的時間
本次股東大會通過互聯網投票系統投票開始時間為2016年1月14日15:00，網絡投票結束時間為2016年1月15日15:00。
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口 公告編號：【CMSK】2015-012
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
關於控股股東增持公司股份的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司控股股東招商局集團有限公司（以下簡稱“招商局集團”）於2015年9月16日出具瞭《招商局集團有限公司關於增持股份的承諾函》，就增持本公司A股股票相關事宜作出如下承諾：
“1、若招商局蛇口控股於深圳證券交易所上市之日起3個交易日內任一交易日的A股股票收盤價低於招商局蛇口控股本次換股吸收合並的發行價格，則本集團將在該3個交易日內投入累計不超過人民幣30億元的資金，通過深圳證券交易所股票交易系統進行增持，直至以下三項情形中發生時間的最早者：（1）前述資金用盡；（2）增持當日收盤價不低於招商局蛇口控股本次換股吸收合並的發行價格；（3）繼續增持將導致招商局蛇口控股社會公眾股東持有的股份連續20個交易日低於招商局蛇口控股總股本的10%。
2、本集團在增持完成後的6個月內不出售所增持股份。”
一、增持情況
本公司接到招商局集團的通知，為充分保護投資者的利益，避免本公司股價的非理性波動，嚴格履行相關承諾，招商局集團通過其全資子公司招商局輪船股份有限公司，於本公司上市首日（2015年12月30日）對本公司股票進行瞭增持，主要情況如下：
1、增持人：招商局集團有限公司
2、增持目的：保護投資者利益，嚴格履行相關承諾
3、增持時間：2015年12月30日
4、增持方式：通過深圳證券交易所股票交易系統買入
5、增持金額：2,535,253,453.74元
6、增持股數：111,500,000股，占本公司總股本的1.5064%。
7、後續增持計劃：招商局集團將嚴格履行相關增持承諾。
二、股份變動其情況
招商局集團及其控制的企業本次增持前後持股情況如下：
■
三、其他事項說明
1、本次增持符合《公司法》、《證券法》、《上市公司收購管理辦法》等法律法規、規范性文件和深圳證券交易所有關規則制度的要求。
2、本次股份增持行為不會導致公司股權分佈不具備上市條件，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。
3、本公司將持續關註招商局集團增持公司股份的有關情況，並依據有關要求及時履行信息披露義務。
特此公告
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董 事 會
二〇一五年十二月三十一日
證券代碼：001979 證券簡稱:招商蛇口 公告編號：【CMSK】2015－010
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
關於聘任公司董事會秘書的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）於2015年12月30日召開第一屆董事會第八次會議，審議並通過瞭《關於聘任公司經營管理層的議案》，同意聘請劉寧女士擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿日止。
劉寧女士個人簡歷及聯系方式：
劉寧：女，47歲，經濟師，畢業於中南林業科技大學機械加工專業，獲學士學位。2000年完成南開大學國際商學院工商管理專業研究生課程，後就讀於澳門科技大學獲工商管理碩士學位。1998年起從事證券事務工作，2001年被聘為招商局地產控股股份有限公司證券事務代表，2004年任招商局地產控股股份有限公司董事會秘書處主任，2008年至2015年任招商局地產控股股份有限公司董事會秘書。其任職資格符合《深圳證券交易所上市規則》和《公司章程》等有關規定。
劉寧女士持有本公司股票24,601股，與公司董事、監事、高管及公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東不存在關聯關系，未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
聯系地址：深圳市南山區蛇口興華路6號南海意庫3號樓
聯系電話：0755-26819600
傳 真：0755-26818666
郵政編碼：518067
電子郵箱：cmskir@cmhk.com
特此公告
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董 事 會
二〇一五年十二月三十日
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口 公告編號：【CMSK】2015－011
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
關於聘任公司證券事務代表的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）於2015年12月30日召開第一屆董事會第八次會議，審議並通過瞭《關於聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任陳江先生擔任公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿日止。
陳江先生個人簡歷及聯系方式：
陳江，男，38歲，會計師、註冊會計師（非執業）。畢業於中央財經大學及天津大學，分別獲得註冊會計師專門化專業學士學位及工商管理專業碩士學位。先後任職於招商局蛇口工業區有限公司、招商局集團有限公司、招商證券股份有限公司、招商局地產控股股份有限公司。2014年10月取得瞭深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易所上市規則》和《公司章程》等有關規定。
陳江先生未持有公司股票，與公司董事、監事、高管及公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東不存在關聯關系，未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
聯系地址：深圳市南山區蛇口興華路6號南海意庫3號樓
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特此公告
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董 事 會
二〇一五年十二月三十日
本文來源：中國證券報·中證網
責任編輯：王曉易_NE0011
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招商局蛇口工業區控股股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司第一屆董事會第八次會議通知於2015年12月25日以專人送達、電子郵件等方式送達全體董事、監事及高級管理人員。2015年12月30日會議以通訊方式舉行，應到董事8人，實到董事8人。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。會議審議通過瞭以下議案：
一、關於提名公司第一屆董事會董事候選人的議案
因工作變動，王宏先生、吳振勤女士和黃均隆先生已辭去公司董事職務。王宏先生辭任後不再擔任本公司其他職務，吳振勤女士辭任後仍擔任招商局地產控股股份有限公司（以下簡稱“招商地產”）董事、財務總監，黃均隆先生同時辭去公司董事會秘書、證券事務代表職務，仍擔任公司財務總監。
經招商局集團有限公司推薦，董事會同意提名褚宗生先生、許永軍先生及劉偉先生為公司第一屆董事會董事候選人。
二、關於聘任公司經營管理層的議案
本公司已階段性完成換股吸收合並招商地產的工作，為順應招商蛇口業務架構調整的需要及新戰略的落地，董事會對經營管理層進行瞭聘任，人員如下：
1、聘請許永軍為公司總經理；
2、聘請劉偉為公司副總經理；
3、聘請朱文凱為公司常務副總經理；
4、聘請黃均隆為公司財務總監；
5、聘請楊志光為公司副總經理；
6、聘請閆承大為公司副總經理；
7、聘請張林為公司副總經理；
8、聘請孟才為公司副總經理；
9、聘請趙軍為公司副總經理；
10、聘請龔鐳為公司副總經理；
11、聘請何飛為公司副總經理；
12、聘請王晞為公司副總經理；
13、聘請劉寧為公司董事會秘書。
三、關於筆電規格比較網站聘任公司證券事務代表的議案
董事會同意聘任陳江為公司證券事務代表。
四、關於修改《公司章程》的議案
一、關於副董事長任職的相關規定
修訂前：
第一百一十七條 董事會設董事長一名，副董事長一名。董事長為公司法定代表人。董事長和副董事長均由董事擔任，以全體董事的過半數選舉產生和罷免。
修訂後：
第一百一十七條 董事會設董事長一名，副董事長不超過兩名。董事長為公司法定代表人。董事長和副董事長均由董事擔任，以全體董事的過半數選舉產生和罷免。
二、關於董事會通知的相關規定
修訂前：
第一百二十二條 董事會召開臨時董事會會議，每次應當於會議召開三日以前書面通知全體董事和監事。
修訂後：
第一百二十二條 董事會召開臨時董事會會議，每次應當於會議召開三日前以書面、傳真或電子郵件方式通知全體董事和列席人員。若出現特殊情況，需要董事會即刻作出決議的，為公司利益之目的，在提前一天通知的前提下，董事會主席召開臨時董事會會議可以不受前款通知方式及通知時限的限制。
三、關於監事會通知的相關規定
修訂前：
第一百六十條 監事會召開定期監事會會議，每次應當於會議召開十日以前書面通知全體監事。監事會召開緊急、臨時會議的，應當於會議召開三日以前書面通知全體監事。
修訂後：
第一百六十條 監事會召開定期監事會會議，每次應當於會議召開十日前以書面、傳真或電子郵件方式通知全體監事及列席人員。屬緊急、臨時召開的監事會會議，需要監事會即刻作出決議的，在提前一天通知的前提下，可以不受前款通知方式及通知時限的限制。
五、關於聘請年度審計機構的議案
董事會擬聘請聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2015年度財務報告審計機構，年度審計費用為661.81萬元。
六、關於召開2016年第一次臨時股東大會的議案
本公司將於2016年1月15日在深圳召開2016年第一次臨時股東大會，具體內容詳見今日刊登的《關於召開2016年第一次臨時股東大會的通知》。
公司獨立董事王軍生、彭劍鋒、李延喜、廖建文就議案一關於提名公司第一屆董事會董事之事宜發表瞭獨立意見，他們認真審核瞭褚宗生、許永軍和劉偉的資料，認為上述董事候選人均符合《公司法》和《公司章程》的有關要求，具備擔任公司董事的資格與條件，同意提名褚宗生、許永軍和劉偉為公司第一屆董事會董事候選人。
公司獨立董事王軍生、彭劍鋒、李延喜、廖建文就議案二關於聘任公司經營管理層之事宜發表瞭獨立意見，他們認為董事會聘請的經營管理層均符合《公司章程》所規定的高級管理人員的任職資格和條件，聘請他們組成公司經營管理層，有助於充實公司管理團隊、快速推進業務和管理整合，同意董事會聘請他們組成公司經營管理層。
上述議案均以8票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過，其中議案一、議案二及議案四為逐項審議通過。議案一、議案四及議案五尚需提交公司股東大會審議。
特此公告
附件：相關人員簡歷
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董 事 會
二〇一五年十二月三十日
附件：相關人員簡歷
褚宗生：男，53歲，高級會計師。畢業於中央黨校經濟管理專業、東北大學管理工程專業，獲碩士學位。現任招商局集團有限公司總經理助理。歷任招商局集團有限公司人力資源部部長；國務院國資委巡視組副巡視員；國務院國資委企業領導人管理一局二處、三處處長。
截止2015年12月29日，褚宗生持有本公司股票8,004股；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
許永軍：男，52歲。畢業於西北輕工業學院應用化學專業，獲碩士學位。現任招商局地產控股股份有限公司總經理。歷任招商局物流集團有限公司市場總監、副總經理、常務副總經理、總經理、黨委副書記。
截止2015年12月29日，許永軍未持有本公司股票；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
劉偉：男，51 歲，研究員。畢業於同濟大學結構工程專業，獲工學博士學位。現任招商局地產控股股份有限公司副總經理。歷任招商局漳州開發區有限公司副總經理、黨委副書記；招商局重慶交通科研設計院有限公司副院長、黨委書記、常務副院長；招商局地產控股股份有限公司副總經理、黨委書記；招商局集團人力資源部部長。
截止2015年12月29日，劉偉未持有本公司股票；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
朱文凱：男，48歲，經濟師。畢業於武漢水運工程學院運輸管理工程專業，獲碩士學位。現任招商局地產控股股份有限公司常務副總經理。歷任蛇口招商港務股份有限公司總經理助理；深圳蛇口招港實業發展有限公司總經理；深圳招商地產企管部經理、策劃部經理、策劃中心副總監、營銷中心總經理；招商局地產控股股份有限公司總經理助理。
截止2015年12月29日，朱文凱持有本公司股票53,027股；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
黃均隆：男，50歲，畢業於長沙交通學院管理系財務會計專業，獲學士學位，後就讀於中歐國際工商學院，獲工商管理碩士學位。現任本公司財務總監。歷任蛇口工業區財務部副總經理；深圳招商石化有限公司財務總監；招商港務股份有限公司財務總監；招商局物流集團有限公司財務總監；招商局集團財務部副部長。
截止2015年12月29日，黃均隆未持有本公司股票；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
楊志光：男，52歲，高級工程師，畢業於華南理工大學建築結構工程專業，後獲長江商學院工商管理碩士學位。現任招商局地產控股股份有限公司副總經理。歷任招商局蛇口工業區房地產公司開發部副經理、經理；招商局蛇口工業區房地產公司總經理助理，深圳招商房地產有限公司副總經理，招商局置業有限公司、深圳市招商創業有限公司總經理。
截止2015年12月29日，楊志光持有本公司股票220,520股；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
閆承大：男，57歲，高級工程師，曾於大連理工大學土木工程專業就讀本科、碩士研究生，後畢業於清華大學，獲博士學位。現任本公司副總經理。歷任任中國建築工程總公司責任工程師；中建美國分公司（Florida）副總裁；中國對外建設總公司總裁助理；招商局地產上海區總經理；招商局地產北京區、招商局地產（中國）總經理；招商局地產集團副總經理；招商局亞太有限公司執行董事、副總經理；華建交通經濟開發中心副總經理。
截止2015年12月29日，閆承大未持有本公司股票；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
張林：男，53歲，高級工程師，畢業於清華大學精密儀器系，獲學士學位。現任招商局地產控股股份有限公司副總經理。歷任中國自動化控制系統總公司計劃處兼深圳華儀利能電腦公司副總經理；深圳中航集團中航投資發展有限公司董事總經理；百安居深圳合資公司、華南區總經理；百安居（中國）投資有限公司執行副總裁。
截止2015年12月29日，張林持有本公司股票50,250股；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
孟才：男，57歲，工程師，畢業於蘭州鐵道學院給排水專業，獲學士學位。現任招商局地產控股股份有限公司副總經理。歷任南山開發公司房地產部副經理、經理；深圳市南山開發實業公司總經理；深圳招商房地產有限公司及本公司副總經理；香港信和集團聯席董事；香港嘉裡建設（中國）有限公司執行董事。
截止2015年12月29日，孟才持有本公司股票173,724股；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
趙軍：男，46歲，經濟師，曾於西北大學旅遊管理專業就讀專科，畢業於華中科技大學，獲學士學位。現任本公司副總經理。歷任北京協和奧光商廈總經理助理兼運營部經理；茂業控股深圳茂業商廈有限公司總經理助理；深圳金光華商業管理有限公司招商總監；深圳星河房地產經營有限公司副總經理兼招商總監；奧宸地產（集團）有限公司副總裁兼商業經營中心總經理；萬達集團萬達商業管理有限公司武漢區域總經理。
截止2015年12月29日，趙軍未持有本公司股票；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
龔鐳：男，47歲，高級工程師，畢業於裡約熱內盧聯邦大學，獲博士學位。現任本公司副總經理。歷任福建省建築設計院任助理工程師；裡約熱內盧聯邦大學研究院副教授；福建省建築科學院研究院高級項目經理；招商局漳州開發區有限公司副總工程師；招商局國際有限公司物流項目負責人；招商局置業有限公司副總經理；招商局置業有限公司港澳項目部地產代理公司總經理；招商創業有限公司副總經理；招商局蛇口工業區有限公司總工程師（總助級）兼太子灣、前灣總經理。
截止2015年12月29日，龔鐳未持有本公司股票；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
何飛：男，44歲，高級工程師，畢業於東南大學工程管理專業，獲碩士學位。現任招商局地產控股股份有限公司副總經理。歷任佛山招商房地產有限公司總經理；招商局地產控股股份有限公司廣州管理總部副總經理、廣州招商房地產有限公司總經理；招商局地產控股股份有限公司運營管理中心總經理、總經理助理。
截止2015年12月29日，何飛持有本公司股票4,802股；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
王晞：男，45歲，高級工程師，畢業於華南理工大學管理科學與工程專業，獲碩士學位。現任招商局地產控股股份有限公司副總經理。歷任深圳招商房地產有限公司策劃部副經理、營銷策劃中心副總監、策劃設計中心副總監；招商局地產控股股份有限公司策劃設計中心總經理、產品管理中心總經理、總經理助理。
截止2015年12月29日，王晞持有本公司股票16,008股；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
劉寧：女，47歲，經濟師，畢業於中南林業科技大學機械加工專業，獲學士學位。2000年完成南開大學國際商學院工商管理專業研究生課程，後就讀於澳門科技大學獲工商管理碩士學位。1998年起從事證券事務工作，2001年被聘為招商局地產控股股份有限公司證券事務代表，2004年任招商局地產控股股份有限公司董事會秘書處主任，2008年至2015年任招商局地產控股股份有限公司董事會秘書。
截止2015年12月29日，劉寧持有本公司股票24,601股；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
陳江，男，38歲，會計師、註冊會計師（非執業）。畢業於中央財經大學及天津大學，分別獲得註冊會計師專門化專業學士學位及工商管理專業碩士學位。先後任職於招商局蛇口工業區有限公司、招商局集團有限公司、招商證券股份有限公司、招商局地產控股股份有限公司。
截止2015年12月29日，陳江未持有本公司股票；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
註：上述人員持股情況，可能因換股過程中隨機分配尾數的原因出現不超過1股的差異，最終持股數以中國證券登記結算有限責任公司登記為準。
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口 公告編號：【CMSK】2015-008
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
第一屆監事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司第一屆監事會第四次會議通知於2015年12月27日分別以專人送達、電子郵件等方式送達全體監事。2015年12月30日會議以通訊方式舉行，應到監事4人，實到監事4人。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定，會議以4票贊成，0票棄權，0票反對的投票表決結果審議通過瞭《關於提名公司第一屆監事會監事候選人的議案》。
本公司於近日收到監事會主席華立先生提交的書面辭職報告，因招商局集團有限公司工作安排的原因，華立先生辭任公司第一屆監事會監事、監事會主席職務,華立先生辭任後不再擔任公司其他職務。
經審議，監事會同意提名曹鴻先生為公司第一屆監事會監事候選人。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
特此筆電比較公告
附件：相關人員簡歷
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
監 事 會
二〇一五年十二月三十日
附件：相關人員簡歷
曹鴻：男，52歲。畢業於大連海運學院航海系船舶無線電專業，獲學士學位；南澳大學工商管理碩士。現任招商局集團有限公司紀委副書記、監察部部長兼紀委辦公室主任。歷任招商局集團有限公司董事會辦公室總經理；招商局漳州開發區有限公司副總經理、開發區黨委副書記、紀委書記、總工會主席。
截止2015年12月29日，曹鴻未持有本公司股票；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口 公告編號：【CMSK】2015-009
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
關於召開2016年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司董事會決定召集2016年第一次臨時股東大會。本次股東大會采用現場投票與網絡投票表決相結合的方式，現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年第一次臨時股東大會
2、召集人：公司董事會
3、合法合規性說明：本公司第一屆董事會第八次會議審議通過瞭《關於召開2016年第一次臨時股東大會的議案》，會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
4、召開時間：
現場會議時間：2016年1月15日（星期五）下午2：30
網絡投票時間：2016年1月14日—2016年1月15日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年1月15日9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年1月14日15:00至2016年1月15日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開及表決方式：本次股東大會召開現場會議，采用現場表決與網絡投票相結合的方式表決。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，截止2016年1月11日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，或參加現場股東大會行使表決權。
同一表決權隻能選擇現場或網絡投票表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次表決結果為準。
6、出席對象：
（1）截止2016年1月11日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席本次會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）本公司董事、監事和董事會秘書。
（3）本公司高級管理人員將列席股東大會。
7、現場會議地點：深圳蛇口南海意庫3號樓404會議室
二、會議議題
■
說明：
1、議案1采用累積投票制（累積投票制：股東大會選舉兩名以上的董事或監事時，股東所持的每一股份擁有與待選董事或監事總人數相等的投票權，股東既可用所有的投票權集中投票選舉一人，也可分散投票選舉數人，按得票多少依次決定董事或監事入選的表決權制度）。
2、議案3為特別決議案，需逐項表決並以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意方可通過。
3、上述議案的詳細內容已披露於2015年12月30日的《中國證券報》以及網站http://www.cninfo.com.cn。
三、會議登記辦法
1、登記手續：
（1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。
（2）個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。
（3）異地股東可通過信函或傳真方式進行登記。
2、登記時間：2016年1月12日至1月14日，上午9：00—下午5:30（非工作時間除外），11月15日上午9：00—上午12:00。
3、登記地點：廣東省深圳市南山區蛇口興華路6號南海意庫3號樓4層董事會秘書處。
4、註意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
四、參加網絡投票的具體操作流程
股東通過交易系統進行網絡投票類似於買賣股票，通過互聯網投票系統進行投票類似於填寫選擇項，其具體投票流程詳見附件二。
五、投票規則
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份隻能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份隻能選擇其中一種方式。如果出現重復投票將按以下規則處理： 1、如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一次有效投票結果為準； 2、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
六、會議聯系方式
電話：（0755）26819600，傳真：26818666
地址：廣東省深圳市南山區蛇口興華路6號南海意庫3號樓（郵編：518067）
聯系人：陳 江、羅 媛。
七、其它事項
會議時間半天，與會人員食宿及交通費自理。
特此通知
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董 事 會
二〇一五年十二月三十日
附件一：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工業區控股股份有限公司2016年第一次臨時股東大會並代為行使表決權。
委托人股票帳號： 持股數： 股
委托人身份證號碼（法人股東華碩桌上型電腦推薦營業執照號碼）：
被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√ ”）：
■
如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：
可以 不可以
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二〇一六年 月
附件二：
招商局蛇口工業區控股股份有限公司股東
參加網絡投票的操作程序
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統參加網絡投票。
一、采用交易系統投票的投票程序
1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2016年1月15日9:30~11:30，13:00~15:00。投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。
2、網絡投票期間，交易系統將掛牌一隻投票證券，股東申報一筆買入委托即可對議案進行投票。該證券相關信息如下：
證券代碼：361979 證券簡稱：招商投票
3、股東投票的具體流程
① 輸入買入指令；
② 輸入證券代碼361979；
③ 在“委托價格”項下填寫股東大會議案序號，具體情況如下：
■
④在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權，具體情況如下：
■
如股東對所有議案均表示相同意見，則可以隻對“總議案”進行投票。
對於采用累積投票制的，在“委托數量”項下填報投給某候選人的選舉票數：
■
議案1：股東持有的表決權總數=股東所代表的有表決權的股份總數×3。股東可把表決票投給1-3名候選人，但投給3名董事候選人的票數合計不能超過表決權總數。
投票舉例：如某股東持有100股公司股份，擁有表決權數量為100×3=300股，股東可根據意向將擁有的表決權300股集中或分散填入各非獨立董事候選人對應的委托數量欄項，合計總數不能超過300股。
如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行瞭重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
⑤確認投票委托完成。
4．註意事項
① 投票不能撤單；
② 對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計；
③ 如需查詢投票結果，請於投票當日下午18：00後登陸深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果。
二、采用互聯網投票的投票程序
登陸深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），通過身份認證後即可進行網絡投票。
1.辦理身份認證手續
身份認證的目的是要在網絡上確認投票人身份，以保護投票人的利益。目前股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
申請服務密碼的，請登陸網址：http://www.szse.cn或http:/wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區註冊，填寫相關信息並設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功後可使用。
申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。業務咨詢電話0755-83991880/25918485/25918486，業務咨詢電子郵件地址 xuningyan@p5w.net。亦可參見深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）“證書服務”欄目。
2．股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
3．股東進行投票的時間
本次股東大會通過互聯網投票系統投票開始時間為2016年1月14日15:00，網絡投票結束時間為2016年1月15日15:00。
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口 公告編號：【CMSK】2015-012
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
關於控股股東增持公司股份的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司控股股東招商局集團有限公司（以下簡稱“招商局集團”）於2015年9月16日出具瞭《招商局集團有限公司關於增持股份的承諾函》，就增持本公司A股股票相關事宜作出如下承諾：
“1、若招商局蛇口控股於深圳證券交易所上市之日起3個交易日內任一交易日的A股股票收盤價低於招商局蛇口控股本次換股吸收合並的發行價格，則本集團將在該3個交易日內投入累計不超過人民幣30億元的資金，通過深圳證券交易所股票交易系統進行增持，直至以下三項情形中發生時間的最早者：（1）前述資金用盡；（2）增持當日收盤價不低於招商局蛇口控股本次換股吸收合並的發行價格；（3）繼續增持將導致招商局蛇口控股社會公眾股東持有的股份連續20個交易日低於招商局蛇口控股總股本的10%。
2、本集團在增持完成後的6個月內不出售所增持股份。”
一、增持情況
本公司接到招商局集團的通知，為充分保護投資者的利益，避免本公司股價的非理性波動，嚴格履行相關承諾，招商局集團通過其全資子公司招商局輪船股份有限公司，於本公司上市首日（2015年12月30日）對本公司股票進行瞭增持，主要情況如下：
1、增持人：招商局集團有限公司
2、增持目的：保護投資者利益，嚴格履行相關承諾
3、增持時間：2015年12月30日
4、增持方式：通過深圳證券交易所股票交易系統買入
5、增持金額：2,535,253,453.74元
6、增持股數：111,500,000股，占本公司總股本的1.5064%。
7、後續增持計劃：招商局集團將嚴格履行相關增持承諾。
二、股份變動其情況
招商局集團及其控制的企業本次增持前後持股情況如下：
■
三、其他事項說明
1、本次增持符合《公司法》、《證券法》、《上市公司收購管理辦法》等法律法規、規范性文件和深圳證券交易所有關規則制度的要求。
2、本次股份增持行為不會導致公司股權分佈不具備上市條件，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。
3、本公司將持續關註招商局集團增持公司股份的有關情況，並依據有關要求及時履行信息披露義務。
特此公告
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董 事 會
二〇一五年十二月三十一日
證券代碼：001979 證券簡稱:招商蛇口 公告編號：【CMSK】2015－010
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
關於聘任公司董事會秘書的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）於2015年12月30日召開第一屆董事會第八次會議，審議並通過瞭《關於聘任公司經營管理層的議案》，同意聘請劉寧女士擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿日止。
劉寧女士個人簡歷及聯系方式：
劉寧：女，47歲，經濟師，畢業於中南林業科技大學機械加工專業，獲學士學位。2000年完成南開大學國際商學院工商管理專業研究生課程，後就讀於澳門科技大學獲工商管理碩士學位。1998年起從事證券事務工作，2001年被聘為招商局地產控股股份有限公司證券事務代表，2004年任招商局地產控股股份有限公司董事會秘書處主任，2008年至2015年任招商局地產控股股份有限公司董事會秘書。其任職資格符合《深圳證券交易所上市規則》和《公司章程》等有關規定。
劉寧女士持有本公司股票24,601股，與公司董事、監事、高管及公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東不存在關聯關系，未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
聯系地址：深圳市南山區蛇口興華路6號南海意庫3號樓
聯系電話：0755-26819600
傳 真：0755-26818666
郵政編碼：518067
電子郵箱：cmskir@cmhk.com
特此公告
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董 事 會
二〇一五年十二月三十日
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口 公告編號：【CMSK】2015－011
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
關於聘任公司證券事務代表的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）於2015年12月30日召開第一屆董事會第八次會議，審議並通過瞭《關於聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任陳江先生擔任公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿日止。
陳江先生個人簡歷及聯系方式：
陳江，男，38歲，會計師、註冊會計師（非執業）。畢業於中央財經大學及天津大學，分別獲得註冊會計師專門化專業學士學位及工商管理專業碩士學位。先後任職於招商局蛇口工業區有限公司、招商局集團有限公司、招商證券股份有限公司、招商局地產控股股份有限公司。2014年10月取得瞭深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易所上市規則》和《公司章程》等有關規定。
陳江先生未持有公司股票，與公司董事、監事、高管及公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東不存在關聯關系，未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
聯系地址：深圳市南山區蛇口興華路6號南海意庫3號樓
聯系電話：0755-26819600
傳 真：0755-26818666
郵政編碼：518067
電子郵箱：cmskir@cmhk.com
特此公告
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董 事 會
二〇一五年十二月三十日
本文來源：中國證券報·中證網
責任編輯：王曉易_NE0011
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